Reputatul mafiot rus neagă legătura cu spălarea și ia umbră - The New York Times
De câțiva ani, Semyon Y. Mogilevich a fost urmărit de agențiile de aplicare a legii americane și europene, care l-au descris drept un lider important al crimei organizate ruse, în controlul unei rețele criminale care ajunge de la Moscova la Philadelphia.
Acum, anchetatorii americani și britanici spun că cred că este legat de o posibilă spălare de bani la Banca din New York. Bănuiesc că a controlat Benex, compania cu conturi la bancă prin care au fost canalizate miliarde de dolari. Benex a apărut, de asemenea, într-o anchetă federală anterioară privind spălarea banilor a unuia dintre dl. Companiile americane ale lui Mogilevich.
'' Nu am auzit niciodată de asta, niciodată nu m-am ocupat de ea '', a spus dl. Mogilevich a declarat într-un interviu săptămâna aceasta, primul său cu jurnaliști americani. Și am luat decizia corectă. Dacă aș fi avut de-a face cu Benex, aș avea nevoie de un chirurg plastic și de un loc în Israel. ”
După ce s-a dezlănțuit vestea anchetei bancare, el a părăsit Israelul rapid și a devenit un om pe fugă. Părând obosit și abătut, dl. Mogilevich, în vârstă de 53 de ani, a declarat că acum se simte în siguranță doar în Israel, unde este cetățean din 1991 și în Rusia.
El a refuzat ferm să permită să i se facă fotografia. Un bărbat plin de greutate, cântărind aproape 300 de lire sterline, chel deasupra și cu o mustață slabă, purta un costum întunecat cu dungi, cămașă albă (care avea nevoie de presare), cravată și bretele.
„Vă voi spune totul, dimensiunea lenjeriei mele în 1972, ce am luat la micul dejun, cât timp îmi ia pentru a face dragoste”, a spus el, scoțând o altă țigară True. Dar mai întâi, a spus el, a vrut să răspundă la unele lucruri nefaste care s-au spus despre el.
Avocatul său cu aspect tânăr i-a înmânat un stilou și a parafat ceremonios o declarație de două pagini pe care o trimitea serviciului secret rus. „Nu sunt un lider sau un participant activ al vreunui grup infracțional”, a spus acesta. „În orice caz, nici eu, nici vreunul dintre cunoscuții mei nu am fost condamnați”, conform legilor rusești împotriva criminalității organizate.
O țintă principală de supraveghere de către Biroul Federal de Investigații și Agenția Centrală de Informații din ultimii cinci ani, dl. Mogilevich a fost acuzat în rapoartele guvernului de orice, de la comerțul ilicit cu arme și prostituție la spălarea banilor, traficul de droguri, tortură și crimă.
El a fost descris pe scară largă drept un lider al crimei organizate „rusești”. Dar asta nu este precis. S-a născut în Ucraina, când făcea parte din Uniunea Sovietică, iar baza imperiului său criminal din 1991 a fost Budapesta, nu Rusia, potrivit rapoartelor forțelor de ordine americane și britanice.
De fapt, un punct de vedere în Rusia este că el nu este stăpânul pe care îl cred autoritățile occidentale de aplicare a legii. „Mogilevici nu este nimeni pentru Rusia”, a scris Yulia Latynina, comentatoare pentru ziarul Izvestia. Domnișoară. Latynina a enumerat apoi câteva figuri notorii legate de lumea interlopă rusă și a declarat că pentru a echivala „un proxenet din Budapesta”, așa cum a caracterizat-o pe dl. Mogilevici, împreună cu ei, era „să nu știe despre harta financiar-politică din Rusia”.
Un F.B.I. confidențial din 1995 raport spunea dl. Organizația criminală a lui Mogilevici a fost conectată la așa-numita organizație Solntsevskaya, care este condusă de Serghei Mihailov, un presupus lider al crimei organizate ruse ale cărui operațiuni au avut sediul în cartierul Moscovei, care a dat numele organizației.
'' Operațiunile și contactele lor se suprapun în unele cazuri, ca dovadă prin investiții comune și parteneriate silențioase în firme angajate în O.C. activitate ", spune raportul. Se adaugă: „Aceste legături nu sunt clare, dar există totuși”.
Un înalt oficial american de aplicare a legii a declarat săptămâna aceasta că dl. Mogilevich este „încă definitiv asociat” cu dl. Mihailov.
În interviu, dl. Mogilevich a spus că l-a cunoscut pe dl. Mihailov într-o sală de gimnastică în 1982, la scurt timp după ce dl. Mogilevici s-a mutat de la Kiev la Moscova și că locuiau în aceeași clădire de apartamente.