Ex-politician paraguayan, soțul pledează vinovat de conspirație
Un fost membru al Congresului Paraguay și soțul ei s-au pledat vinovați de conspirație pentru comiterea spălării banilor, S.U.A. au anunțat autoritățile.
- Associated Press
- Actualizat la: 17 septembrie 2020, ora 23:13 IST
- URMARESTE-NE PE:
TRENTON, N.J .: Un fost membru al Congresului Paraguay și soțul ei s-au pledat vinovați de conspirație pentru comiterea spălării banilor, S.U.A. au anunțat autoritățile.
Cynthia Elizabeth Tarrag Diaz, 41 de ani, și soțul ei Raimundo Va, 45 de ani, au fost de acord să accepte cel puțin 2 milioane de dolari în SUA. moneda de la indivizi pe care cuplul i-a crezut traficanți de droguri, potrivit unei declarații de miercuri a S.U.A. Biroul de avocați pentru New Jersey.
Presupusi traficanți de droguri erau agenți sub acoperire ai FBI care investigau o rețea de spălare a banilor.
Agenții s-au întâlnit de mai multe ori cuplul și au asigurat înregistrări audio și video care detaliază modul în care funcționa rețeaua de spălare.
Tarrag și Va ar fi călătorit în New Jersey și Florida în numeroase ocazii și au acceptat aproape 800.000 de dolari care au fost spălați și transferați înapoi în contul menținut de agenți. Tarrag a mai indicat că ar putea ajuta la procurarea unor cantități mari de cocaină ieftină din Paraguay, spun autoritățile.
Tarrag, fostă personalitate de televiziune, a fost membră a Congresului Paraguay până în ianuarie 2019 și, la sfârșitul anului 2019, și-a anunțat intenția de a candida la funcția de primar al Asuncin, districtul capitalei.
Cuplul a fost arestat în noiembrie 2019 după sosirea în Newark și acuzat împreună cu un al treilea invidual, Rodrigo Alvarenga Paredes, care rămâne în libertate în Paraguay.
Potrivit declarației, Alvarenga Paredes este acuzată că a coordonat spălarea banilor furnizați de agenți printr-o companie de schimb de bani din Paraguay.