Elizabeth Slim, specialist certificat în combaterea spălării banilor, se alătură grupului de drept Volkov -

de Michael Volkov · 2 ianuarie 2020

combaterea

Volkov Law Group este încântat să anunțe că Elizabeth („Liz”) Slim s-a alăturat companiei ca consultant senior.

Liz poate fi contactat la [email protected].

Liz a fost specialist certificat în combaterea spălării banilor („CAMS”) de 15 ani; are peste treizeci și cinci de ani (35) de ani specializându-se în operațiuni bancare, conformitate, managementul riscurilor și instruire în domeniul reglementării în diferite comunități până la instituții financiare de dimensiuni medii.

În ultimii cincisprezece (15) ani, Liz a servit ca ofițer al secretului bancar („BSA”) și anti-spălare a banilor („AML”) și a fost responsabil cu gestionarea unei echipe de analiști care desfășoară investigații privind fraudele și spălarea banilor. În calitate de responsabil al BSA la mai multe instituții financiare, Liz a fost responsabilă pentru proiectarea și implementarea programelor de conformitate BSA, evaluarea riscurilor, monitorizarea tranzacțiilor, raportarea guvernului și programul de sancțiuni și instruire.