Depozitați împotriva descalificării EBT Roberts Law Group Raleigh

Programul suplimentar de asistență nutrițională (SNAP) este un program federal de timbre alimentare pentru persoanele cu venituri mici. Aceste beneficii pot fi valorificate pentru produsele alimentare eligibile la magazinele alimentare alimentare, benzinăriile și magazinele de proximitate. Pentru companiile care acceptă aceste beneficii, acestea sunt adesea o sursă semnificativă de venit.

descalificării

Cu toate acestea, S.U.A. Serviciul Alimentație și Nutriție al Departamentului Agriculturii, care administrează aceste beneficii, analizează îndeaproape afacerile cu activitate suspectă de transfer EBT (transfer electronic de beneficii). Dacă agenția descoperă o încălcare a normelor și reglementărilor federale care reglementează acceptarea beneficiilor SNAP, aceasta poate impune consecințe dure, inclusiv descalificarea temporară sau permanentă, în plus față de amenzile monetare civile abrupte.

Rezultatul? O scădere semnificativă a veniturilor, care ar putea chiar să vă scoată din afaceri.

Cum se întâmplă încălcările SNAP

Încălcările Programului suplimentar de asistență nutrițională iau de obicei forma traficului de timbre alimentare. Acest lucru se întâmplă atunci când un magazin beneficiază de beneficii EBT pentru articole neeligibile, cum ar fi țigări, alcool, articole de uz casnic sau produse cosmetice. Numai produsele alimentare cu amănuntul sunt eligibile pentru beneficii SNAP. Alimentele calde pre-preparate - cum ar fi hot dog-urile gata de consum sau burgerii - nu sunt eligibile conform reglementărilor SNAP federale.

Traficul acoperă, de asemenea, primirea de beneficii în schimbul numerarului, inclusiv schimbarea numerarului.

Aceste activități se întâmplă din numeroase motive. Angajații fără scrupule pot încerca să câștige bani din cumpărarea și vânzarea de beneficii EBT. Dar de multe ori, angajații pur și simplu nu cunosc regulile. Instruirea adecvată și o politică de conformitate aprofundată pot preveni aceste tipuri de încălcări necunoscute.

Cum apar aceste încălcări

Există multe modalități prin care companiile pot ajunge pe radarul de aplicare al USDA. De exemplu:

  • Un număr mare de tranzacții cu introducerea manuală a numerelor de card EBT pot ridica semnalizări roșii. Aceste tranzacții sunt considerate suspecte, deoarece pot indica furtul sau utilizarea frauduloasă a numerelor de carduri de debit EBT.
  • Atunci când suma tranzacțiilor cu cardul EBT primite depășește contabilitatea produselor alimentare vândute, aceasta este o indicație clară a potențialului trafic de timbre alimentare.
  • Unele cazuri încep cu un audit IRS care descoperă discrepanțe sau semne roșii în contabilitatea EBT. Aceste discrepanțe pot duce la trimiterea către USDA și poate chiar agenții de aplicare a legii pentru investigarea acuzațiilor penale, în funcție de tipul și amploarea activității suspecte.

„Scrisori de taxare” pentru încălcarea SNAP de la USDA

Cazurile de încălcare SNAP încep adesea cu o scrisoare din S.U.A. Departamentul Agriculturii susține că magazinul dvs. încalcă legea împotriva traficului de timbre alimentare, după ce a comis o încălcare SNAP. Această scrisoare este cunoscută sub numele de „scrisoare de plată”, trimisă de agenții serviciilor alimentare și nutriționale ale USDA, care prezintă acuzațiile împotriva dvs.

Este important să luați măsuri cât mai curând posibil după primirea acestei scrisori. Este posibil să aveți o apărare puternică. Înrolând un avocat care este familiarizat cu aceste acțiuni, vă puteți proteja afacerea, evitând sau diminuând penalitățile dure pentru o infracțiune.