Agenții federali confiscă barca, SUV-ul, numerar în investigații de fraudă medicală care implică terapeutul Williamsburg - Zilnic

FBI-ul a confiscat o barcă, un SUV și mai multe conturi bancare ca parte a unei anchete de fraudă în asigurări împotriva unui terapeut din județul James City.

confiscă

Procurorii federali susțin că Maria Kokolis și compania ei - Pamisage Integrated Health - au pus la cale firmele private de îngrijire a sănătății și guvernul prin depunerea unor facturi false pentru „ședințe de psihoterapie” care nu au avut loc niciodată.

FBI afirmă, de exemplu, că multe ședințe de slăbire ale „antrenorilor de sănătate” ai lui Pamisage au fost facturate în mod fals ca sesiuni de psihoterapie făcute de Kokolis.

Un agent special al FBI a declarat într-un dosar recent al instanței că compania a depus facturi false de peste 2 milioane de dolari către Anthem, Medicaid și alții.

„Anchetatorii estimează că mai mult de 90% din facturarea Kokolis a fost frauduloasă”, a scris agentul special al FBI-ului Norfolk, Alex Cava, într-o „plângere de confiscare” depusă pe 20 iulie.

Documentul - depus de procurorii federali din S.U.A. Tribunalul Districtual din Newport News - spune că FBI a confiscat o „navă Carolina Skiff din 2019”, cu un motor Yamaha forboard și o remorcă, precum și un SUV Jeep Wrangler Sahara din 2019.

Agenții federali au confiscat, de asemenea, „toate fondurile” din trei conturi bancare la Citizens Farmers și două conturi bancare la Morgan Stanley, se arată în document.

Aceste active - deținute la sediul local al FBI din Chesapeake - fac acum obiectul unui caz de confiscare civilă la curtea federală Newport News.

Legea federală de confiscare prevede că activele derivate din activități ilegale „vor fi confiscate în Statele Unite”. Un judecător federal va decide dacă FBI-ul are dreptul să le ia.

Până în prezent nu au fost depuse acuzații penale împotriva Kokolis sau a companiei sale, arată dosarele instanțelor. Când a fost întrebat marți dacă vor exista acuzații, S.U.A. Purtătorul de cuvânt al Procuraturii, Joshua Stueve, a declarat că nu poate nici să confirme, nici să infirme că este în curs o anchetă.

Pamisage Integrated Health, ale cărui uși sunt acum închise, a fost amplasat la complexul sportiv interior Williamsburg, o unitate privată la 5700 Warhill Trail, lângă Williamsburg.