Dansuri cu urși; LANSAREA MIKHAIL KHODORKOVSKY ȘI IGOR SECHIN TRIGGER A ILYA YUROV ÎN LONDRA
De John Helmer, Moscova
Magistratul-șef al Angliei, Emma Arbuthnot (imaginea principală), a decis vineri să respingă o cerere din partea Procurorului General rus de extrădare a lui Ilya Yurov, acționarul de control al National Bank Trust (NBT), înainte ca banca să fie desautorizată. de către Banca Centrală și transferată către Otkritie Bank la sfârșitul anului 2014. Este a doua hotărâre a lui Arbuthnot în tot atâtea luni împotriva procurorilor ruși care solicită presupuși fraudatori fugari care trăiesc în Marea Britanie.
În primul caz, implicând urmărirea de către Rosneft a lui Andrei Votinov, fost director al consiliului de administrație al Rosneft și director executiv al rafinăriei de petrol Tuapse, Arbuthnot a constatat că unul dintre procurorii ruși a mințit despre cazul său unui tribunal rus. Si ea considerat dacă Rosneft și directorul executiv al acestuia, Igor Sechin, au fost suficient de puternici pentru a prejudicia cazul împotriva lui Votinov dacă ar fi trimis înapoi în Rusia. „Consider că faptele din acest caz mă conduc”, a scris judecătorul Arbuthnot, „la concluzia că acesta este unul dintre acele cazuri excepționale în care inculpatul [Votinov] a arătat că există un risc real ca [Votinov] să sufere o negare flagrantă de justiție dacă ar fi extrădat în Federația Rusă ”.
Judecând pe Yurov, Arbuthnot a decis extrădarea sa la Moscova pentru a fi judecat „nu este făcut în scopul urmăririi penale din cauza opiniilor sale politice. Se face pentru că ar fi furat o sumă mare de bani de la o bancă. ”
Pe de altă parte, judecătorul a decis că, din cauza legăturilor lui Yurov cu Mihail Khodorkovsky (imaginea principală, cadrul din spate stânga) și cu Igor Sechin (dreapta), și din cauza urmăririi penale ruse în curs a primului și a interesului acestuia din urmă în raportul lui Yurov Bank, „Nu pot vedea cum [Yurov] nu poate fi prejudiciat ... există un risc real ca acesta să sufere o flagrantă negare a justiției. Al său ar fi o urmărire penală foarte înaltă, de interes special pentru [statul rus], iar acestea sunt circumstanțe foarte excepționale ”.
Acuzarea rusă, mandatul de arestare și cererea de extrădare au fost comunicate lui Yurov la Londra pe 19 ianuarie; apoi i s-a cerut cauțiune și i s-a ordonat să se prezinte la ședința care a avut loc pe parcursul a trei zile la mijlocul lunii iulie. Hotărârea de 25 de pagini a lui Arbuthnot poate fi citită integral Aici.
După cum a fost rezumat în instanța din Londra, cele trei infracțiuni acuzate împotriva lui Yurov și a co-directorilor săi de la Trust, Nikolai Fetisov și Sergei Belyaev, datează din 2012 până în 2014. Procurorii ruși acuză că Yurov și ceilalți s-au ajutat singuri la aproximativ 200 de milioane de lire sterline în împrumuturi bancare Trust către companiile lor din Cipru, pe care nu le-au rambursat; și 72 de milioane de euro în euroobligațiuni, împrumutate de asemenea companiilor lor offshore și, de asemenea, nerambursate băncii. Când a fost raportat pentru prima dată, pretinsul total era mai mic - aproximativ 256 milioane dolari; pentru detalii, faceți clic pentru a citi.
Stânga: Ilya Yurov; drept, codirector și co-acționar al Trust Bank, Nikolai Fetisov.
Obligațiile Trustului transferate către Otkritie erau mult mai mari, potrivit băncii centrale de la acea vreme, care a împrumutat Otkritie Bank Rb127 miliarde (1,7 miliarde dolari) pentru a acoperi pierderile împrumutului Trust și dispariția capitalului. Doi ani mai târziu, a documentat Yurov, descoperirea a dat faliment într-o operațiune de salvare a Băncii Centrale care necesită mai mult decât dublul fondurilor de stat. Se raportează presupuse fraude și corupție de către personalul Băncii Centrale în preluarea Trustului, conversia activelor Trustului în avantajul Otkritie și pierderea activelor Otkritie offshore. Aici.
Suma procesului civil împotriva lui Yurov de către Trust-Otkritie, susținută de Agenția Rusă de Asigurare a Depozitelor, și totalul activelor sale care au fost înghețate de Înalta Curte din Regatul Unit, se ridică la 830 milioane dolari. Un ghișeu proces de către Yurov la Curtea Supremă din New York împotriva lui Otkritie și a doi acționari, Vadim Belyaev (care nu este legat de Sergei Belyaev al Trust Bank) și Ruben Aganbegyan, a fost concediat în noiembrie anul trecut pentru lipsa jurisdicției SUA.